Бизнес услуги

кадрыФИНАНС


Контактная информация:

Оренбург :: PRO-MEDIA

ул. Комсомольская, д. 32

+7(3532) 78-14-20
+7(3532) 78-38-13
8 922 5515555

sov_design@mail.ru

  Технология бизнеса  

11.08.2017 :: Технология бизнеса :: Центробанк «разрешил» обналичивать только 30 % от выручки

Продолжая борьбу с отмыванием средств, приобретенных преступным путем, Центробанк выпустил очередные методические рекомендации для банков от 21.07.2017 № 19-МР. Регулятор акцентирует внимание на деятельности тех юридических лиц, которые чрезмерно обналичивают свои корпоративные карты. Итак, о каких клиентах банки будут сообщать в Росфинмониторинг.

    Пороговый показатель – 100 тысяч руб. налички, снятых с карты на протяжении операционного дня. Вот несколько параметров, которыми будут руководствоваться банки:

- юридическое лицо создано не ранее двух лет назад;
- в течение недели юр.лицо обналичивает
 от 30 % оборотов по счетам и выше;
- минимальная налоговая нагрузка либо отсутствие таковой по деятельности клиента, которая служит основанием для поступления средств на его счет;
- возникают подозрения, что операции контрагентов, перечисляющих средства на счет клиента, носят транзитный характер;
- максимальный размер средств, поступающих на подозрительный счет и снимаемых с него, не выходит за рамки
 600 тыс. руб.;
- средства со счета снимаются регулярно
 в течение трех – пяти дней с момента их зачисления на счет;
- тот же контрагент в те же сроки перечисляет средства на счета других клиентов;
- средства обналичиваются последовательно в конце операционного дня и в начале следующего за ним операционного дня;
- с нескольких корпоративных карт клиента проводится обналичивание средств.

Евгений Сивков 


 Реклама  
 

__________________________

  
 
ORENFINANCE.RU
9702902
2784




© PRO-MEDIA 2008