Бизнес услуги

кадрыФИНАНС


Контактная информация:

Оренбург :: PRO-MEDIA

ул. Комсомольская, д. 32

+7(3532) 78-14-20
+7(3532) 78-38-13
8 922 5515555

sov_design@mail.ru

  Финансы  

31.05.2017 :: Финансы :: В Оренбурге вычислили банду нелегальных банкиров, обналичивших более 300 миллионов рублей

В Оренбургской области 17 человек подозревают в незаконной банковской деятельности. Сотрудники полиции совместно с Управлением ФСБ и бойцами Росгвардии вычислили группу, занимавшуюся обналичиванием денежных средств через фирмы-однодневки. Им приписывают вывод из легального оборота более 300 миллионов рублей.

Сотрудники полиции установили, что в состав группы входит шесть активных участников и 11 лиц, являющихся номинальными руководителями фирм-однодневок. Их создавали без цели фактического осуществления ими предпринимательской деятельности.

– Деятельность преступной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с представителями различных юридических лиц – «клиентами», нуждающимися в получении наличной формы и исключении из-под государственного контроля и налогообложения, принадлежащих им безналичных денежных средств, – сообщили RIA56 в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

Членами преступной группы выведено из легального оборота более 300 миллионов рублей. Полицейские провели обыски по 23 адресам: в квартирах и домах фигурантов дела, в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Оренбурга, в одном из офисов и двух гаражных кооперативах.

– В ходе обысков изъяты денежные средства в сумме 1 755 000 рублей, 2836 долларов США, 11 ноутбуков и системных блоков, два планшета, 26 сотовых телефонов, 24 флэш-карты, банковские карты, ключи «Банк-клиент», печати организаций, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи расчетов, образцы почерка, – уточнили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей «Незаконная банковская деятельность». Ведется следствие.






 Реклама  
 

__________________________

  
 
ORENFINANCE.RU
9500281
16366




© PRO-MEDIA 2008